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江成子


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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了




中国人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,强调金融机构基于风险开展客户尽职调查,把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
其中,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消,与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规,取款时,银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时,银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形,则采取简化措施。



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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 12-13 09:00 樓主 引用 | 發表評論
琴瑟之友


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其实银行工作人员也很烦,但有要求没办法,最烦的事客户,自己的银子被问了个底朝天,以后也没钱了,也就不存了,就不在询问了,一切问题都解决了,感谢分享
TOP Posted: 12-13 09:08 #1樓 引用 | 點評
淫得壹手好湿


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TOP Posted: 12-13 09:09 #2樓 引用 | 點評
铁甲二流子


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哈哈(((o(*゚▽゚*)o)))
TOP Posted: 12-13 09:11 #3樓 引用 | 點評
青竹过客


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太遗憾了!一直也没达到银行履行义务的额度!
TOP Posted: 12-13 09:17 #4樓 引用 | 點評
佛魔一念间


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登记了来源就会去证实吗?就是增加工作量而没什么卵用
TOP Posted: 12-13 09:24 #5樓 引用 | 點評
西京泠


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TOP Posted: 12-13 09:27 #6樓 引用 | 點評
放弃也是爱


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有毛的用
TOP Posted: 12-13 09:28 #7樓 引用 | 點評
泉水叮咚


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只会伤害到普通人。
我就因为接收了别人的款项,然后银行账户被封了,对方的问题,结果牵连到我的头上了。
申请了很久,才解封。
TOP Posted: 12-13 09:30 #8樓 引用 | 點評
真無


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TOP Posted: 12-13 09:31 #9樓 引用 | 點評

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